中国石化上海石油化工股份有限公司|独立董事|公司|股份_新浪财经

admin 2018-11-01 13:22 来源: 网络整理打印

  原大字标题:奇纳河石化上海石化利息有限公司

  (确定性的461版)

  1.合股周年的大会的截止过户日期为2017年5月15日(周一),公司合股在公司表示册上表示,他们有权填写认同偿清并侍候年报。。

  2。请用楷体填写。。取得复本亦有效的。。

  三。请附上同一性书面证明是及证明是硬拷贝。。总体合股列席合股周年的大会,合股导致卡和同一性证是不成缺少的的。,被信托者也需求被信托者和被信托者的身份证。。社团合股的代劳人该当由合股证明是。,处理或负责表示手续。

  4。请当时2017年5月26日(星期五),将偿清印象给本地的记号。:

  (a) 主宰公司A股的合股

  (1) 假如传下来,可以发送到:

  奇纳河上海市金山金一直48号·奇纳河石化上海石化利息有限董事会干事室;或

  奇纳河上海市延安西路728号·华敏翰尊国际28层B座·奇纳河石化上海石化利息有限董事会干事室

  (2) 假如柱递送,可以发送到:

  奇纳河上海市金山金一直48号·奇纳河石化上海石化利息有限董事会干事室

  邮递区号:200540

  (3) 肖像画法肖像画法,可以扩大到:

  奇纳河石化上海石化利息有限董事会干事室

  肖像画法号码:8621-57940050

  (b) 主宰公司H股的合股

  请邮寄或邮寄至本公司的香港H股论文表示处,地址为香港湾仔皇后小道东183号合和向心性17M楼。

  附件2:

  委任状

  奇纳河石化上海石化利息有限公司:

  特意地装设大会主席(妻)/大会主席(注1),联系电话:,这么地单位(或我本身)的代劳人,代表本单位(或个人)列席2017年6月15日集合的贵公司2016年度合股周年的大会(“合股周年的大会”),向前合股周年的大会绕行的做成某事归结为的认真思考,并代表以下单位(或个人)开票。假如不睬预示,代劳人可以孑然一身确定投可以或排斥。。

  校长主宰的利息数(A股/H股)(脚注2):

  客户合股账目:

  ■

  ■

  最重要的署名(盖张)(注4):

  客户同一性证号码(注4):

  被信托者签名(脚注5):

  被信托者的同一性证号码(注5):

  付托日期:年月日

  脚注:

  (1) 请填写被信托者的姓名。。假如你不填写你的名字,合股周年的大会主席将担负你的助理。。你可以装设单独或多个代表侍候和开票。,被信托者不用上海石化合股,但你只好亲自代表足下侍候年度大会。。对这么地代替物的每单独改变,签名应由签名人签名。。

  (2) 请填写与代劳专门律师的付托书关系到的利息量。。假如不睬包装材料数字,付托书应注视与本公司领地利息关系到。。

  (3) 我以为睬一下。:足下期望开票同意这项归结为。,请在「同意」栏内合适的分开加法「√」号;假如你想开票反这项归结为,请在反栏做成某事合适的方位加法喇叭。,不睬究竟哪一个预示,最重要的可以孑然一身开票或保持投票选举。。公司条例的规则,投弃权票、保持开票,公司计算了归结为的算是。,既不开票都不的开票。。

  (4) 请用楷体填写您的姓名及同一性证号码。。假如你是单独法度灵,社团的跺脚该当印在付托书上。,或许法定代理人(负责人)或许经正当理由的。

  假如委任状是由你的正当理由代劳人签名的,,只好公证。。

  (5) 请以楷体填写被信托者的姓名及同一性证号码。。

  (6) 合股请睬:本委任状及合股签名之代替物或其它正当理由提出申请(如有)或意在公证人签名证明是之代替物或正当理由提出申请,不迟于年度合股大会或究竟哪一个回复集合(停止O) 而定)任命停止时期前24小时服役本公司流露地址(奇纳河上海市金山金一直48号,奇纳河石化上海石化利息有限公司,董事会干事室,邮递区号:200540),方为有效。

  关系到H股主宰人的互插提出申请的交付,请参阅T。

  (7) 每一份代替物的修正,领地签名人只好签名签名人。。

  (8) 合股代表代表合股侍候年度遗传因子,校长或SIG签名的同一性证明是和代替物,签发日期应在付托书入选定。。

  附件3

  用积聚开票制神的选择非孤独董事和孤独董事

  开票指导性的

  就:第12项“向前神的选择本公司第九届董事会非孤独董事的安排”做成某事项至项子安排,以落第13项“向前神的选择本公司第九届董事会孤独董事的安排”做成某事项至项子安排,依据本公司《公司条例》基本的百二十条和《合股大集合事规则》第六感觉十三岁条规则,如公司的股份合股对公司的股份反比例手脚能够到的范围30%上级的,合股大会神的选择董事会选举,该当采取积聚开票制。,即,超越两名董事在合股大会上获选。,主宰投票选举的合股使过得快活与N异体同形的投票选举。,合股可以神的选择一人所大约开票权。,你也可以消除几个人的神的选择。;而且,孤独董事和董事会其他的围攻均获神的选择发生。。眼前,公司股份合股奇纳河石油化学工程利息有限公司对本公司的股份反比例手脚能够到的范围30%上级的,在这次神的选择中被神的选择的董事人数必须超越TW。,于是,该等安排将采取“积聚开票方法”停止开票并人口普查选举算是。

  在这次神的选择中,孤独董事和董事会其他的围攻均获神的选择发生。。确保你使充满行使神的选择权,本脚注以第项至项安排为例扼要阐明填写“积聚开票方法”时应睬的成绩(第项至项安排应睬的成绩与第项至项安排的异体同形)。请参阅条目1至条目的崇拜者条目。、条目到条目,填写您的开票用意。:

  (i) 向前条目对条目的摇动,你主宰的每尖响都有与非商标异体同形的开票权。。譬如,假如你有100万家股本权益公司股本权益,非孤独董事的人数麝香8人。,则您对第项至项安排的投票选举利息总额为800万股(即100万股×8=800万股)。

  (ii)填写Pro/CON栏填写您的选票。。请睬,你可以开票给每单独容纳异体同形量的非孤独董事报考者;也可以对第一位非孤独董事报考者投给与您主宰的领地利息所代表的与参加竞选非孤独董事人数绝对应的整个投票选举,或对大约(一)、两位、三到八位。,以下同)非孤独董事报考者区分投给与您主宰的领地利息所代表的与参加竞选非孤独董事人数绝对应的分配投票选举。譬如,假如你有100万家股本权益公司股本权益,非孤独董事的人数麝香8人。,则您对第项至项安排的投票选举利息总额为800万股。您可以将800万股按比例分配授予8位非孤独董事报考者,每人100万股。;800万个利息也可以授予单独非孤独董事。;或许,向非孤独董事报考者装修400万股,向非孤独董事报考者装修200万股,非孤独董事报考者150万股,将其他50万股授予非孤独董事报考者丁,诸如此类。

  (iii)您对某几位非孤独董事报考者集合行使了您主宰的领地利息所代表的与参加竞选非孤独董事人数绝对应的整个投票选举后,不睬其他的孤独董事报考者有神的选择权。。即您授予八位非孤独董事报考者的整个选举投票用纸积和不成超越您主宰的整个利息所拥大约投票选举。

  (四)请特殊睬,你对大约非孤独地方议员的开票总额。,超越您主宰的领地利息所拥大约开票权。,开票有效,思索保持开票权;你对大约非孤独地方议员的开票总额。,少于您主宰的领地利息所拥大约开票权。,开票效果,使协调分配思索保持开票权。譬如,假如你有100万家股本权益公司股本权益,非孤独董事的人数麝香8人。,则您对第项至项安排的投票选举利息总额为800万股:(a) 如您在时髦的一位非孤独董事报考者的“积聚开票方法”的“同意/反”栏)填入“800万股”后,你的开票权曾经被使枯竭了。,其他的非孤独董事无投票选举。,假如添加条目到条目的其他的列做成某事共享量,则距离,你以为对条目的开票有效。;或(b) 如您在非孤独董事报考者甲的“积聚开票方法”的“同意/反”栏)填入“500万股”,在非孤独董事报考者乙的“积聚开票方法”的“同意/反”栏)填入“200万股”,则您700万股的开票效果,其他100万个未被护具的股本权益被注视您的。

  (v) 非孤独董事报考者所流行的可以数超越列席合股大会所代表有投票选举的利息总额(以非积聚依据的利息数为准)的二分经过,that的复数开票可以的人比开票排斥的人多。,非孤独董事神的选择报考者。合股大会上的非孤独董事人数,则由流行开投票用纸多者获选为非孤独董事(但如流行开投票用纸减去的两个或两个上级的入选报考者的开投票用纸相当,候补候选者将被选为超越非标定指数的人数。,思索未选择准备妥候选者。;合股大会选出的非孤独董事是,对落的报考者必须停止新丰满的的开票。,直到领地非孤独董事获选。。

  论文信号:600688 论文缩写:上海石化公司公报号:临2017-14

  奇纳河石化上海石化利息有限公司

  修正公司条例及其附件公报的提议

  董事会和公司总体董事抵押、给错误的劝告性陈说或成功地没遇到,也其灵的真相。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

  为了更远地减轻管理,并有公司的情境,奇纳河石化上海石化利息有限公司(缩写“本公司”或“公司”)拟对《奇纳河石化上海石化利息有限公司条例》(缩写“《公司条例》”)及其附件的互插条目停止改变。

  十九分之一的届董事会八分之一次集合于4月27日集合。,法规修正案及其附件是划一的。,提议对协会法规作如次修正:

  1、 法规修正案

  ■

  注:本人提议修正这两项新条目。,尔后,符合的的序列号被耽搁。。

  2、 董事集合事规则的修正

  ■

  注:本人提议修正新条目。,尔后,符合的的序列号被耽搁。

  对法规及其附件的修正依然是不成缺少的的。。

  本公报。

  奇纳河石化上海石化利息有限公司

  2017年4月27日THE_END

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